2026A S1 221043036

Marca Temporal	31/1/2026, 8:42:28 p. m.
Nombres del Practicante	Anyi Patricia
Apellidos del Practicante	Ordóñez Ordóñez
Código	221043036
Celular	3116584437
Sede o Extensión	Pasto
Asesor	Nelson Mora
Correo Electrónico	angiepatricia.099@gmail.com
Cargo que Desempeña	Practicante Analista de Riesgos
Empresa	Banco Contactar
Número de la Semana que Reporta	1
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana	1- Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). 2-Validar semanalmente alertas en listas vinculantes. 3- Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores). 4- Realizar la evaluación de proveedores críticos y estratégicos desde la perspectiva de LAFT conforme requerimiento del área de compras. 5- Revisión de las bases de clientes preofertados. 6- Revisar los resultados de los Kardex de Clientes de Riesgos, Actualización de datos, PEP, Actividades de Riesgo y de Personas Jurídicas. 7- Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 8- Apoyar la implementación y supervisión los controles del sistema.
Observaciones	La pasantía ha sido una experiencia altamente positiva, ya que me ha permitido adquirir amplios conocimientos tanto a nivel académico como práctico Asimismo, el acompañamiento brindado por las personas encargadas del proceso ha sido excelente, destacándose por su disposición, calidad humana y compromiso con la orientación, lo cual ha fortalecido significativamente mi aprendizaje y mi crecimiento personal y profesional.