2026A S2 221043036

Marca Temporal	7/2/2026, 8:23:12 p. m.
Nombres del Practicante	Anyi Patricia
Apellidos del Practicante	Ordóñez Ordóñez
Código	221043036
Celular	3116584437
Sede o Extensión	Pasto
Asesor	Nelson Mora
Correo Electrónico	angiepatricia.099@gmail.com
Cargo que Desempeña	Practicante Analista de Riesgos
Empresa	Banco Contactar
Número de la Semana que Reporta	2
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana	1 Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). 2 Revisar los resultados de los Kardex de Clientes de Riesgos, Actualización de datos, PEP, Actividades de Riesgo y de Personas Jurídicas. 3 Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 4 Apoyar la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) 5.Validar semanalmente alertas en listas vinculantes.
Observaciones	Me encuentro en un proceso de aprendizaje continuo frente a nuevos retos, los cuales asumo con compromiso y disposición Avanzo a mi propio ritmo, dando siempre lo mejor de mí, y entiendo que cada experiencia (incluso los errores) aporta significativamente a mi crecimiento y fortalecimiento de mis habilidades.