2026A S4 221043036

Marca Temporal	22/2/2026, 3:27:43 p. m.
Nombres del Practicante	Anyi Patricia
Apellidos del Practicante	Ordóñez Ordóñez
Código	221043036
Celular	3116584437
Sede o Extensión	Pasto
Asesor	Nelson Mora
Correo Electrónico	angiepatricia.099@gmail.com
Cargo que Desempeña	Practicante Analista Riesgos
Empresa	Banco Contactar
Número de la Semana que Reporta	4
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana	1- Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). 2- Validar semanalmente alertas en listas vinculantes. 3- Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes. (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores). 4- Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 5- Apoyar la implementación y supervisión los controles del sistema. 6- poyar la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
Observaciones	Agradecida dando mi mayor esfuerzo, tratando de aprender con disciplina y corregir mis errores para poder cumplir mis tareas.