2026A S18 221043036

Marca Temporal	2/6/2026, 1:50:30 p. m.
Nombres	Anyi Patricia
Apellidos	Ordóñez Ordóñez
Código	221043036
Celular	3116584437
Sede	Pasto
Asesor	Nelson Mora
Correo	angiepatricia.099@gmail.com
Cargo	Practicante Analista Riesgos
Empresa	Banco Contactar
Semana	18
Actividades	• • Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). • • Validar semanalmente alertas en listas vinculantes. • • Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores). • • Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. • • Apoyar la implementación y supervisión los controles del sistema.
Observaciones