2025A Asesor 220048053

Marca Temporal	3/6/2025 9:37 AM
Nombres - Practicante	Mayerly Katerine
Apellidos - Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Funciones Principales del Cargo	1 Monitoreo de alertas. 2 Generar estadísticas e informe para reporte del oficial de cumplimiento. 3 Actualización de listas de control de riesgo LAFT 4 Verificación de clientes potenciales, empleados y proveedores, escalados en procesos de vinculación. 5 Cruces con listas y verificación de resultados de terceros (clientes, proveedores, empleados y accionistas). 6 Generar información periódica para seguimiento a procesos de alertamiento y monitoreo. 7 Diseño de un modelo de alertamiento básico, en herramienta de minería de datos. 8 Actualización de contexto interno y externo de la entidad en términos LAFT.
Empresa	Banco contactar
Dirección	Cra 6 e 22 90
Nombres y Apellidos del Jefe Inmediato	Paola Castaneda
Cargo del Jefe Inmediato	Oficina de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Visita	3
Fecha de la Visita	6/2/2025
Evaluación	S- SOBRESALIENTE: El desempeño es excepcional en todas sus actividades asignadas y se le reconoce como superior a otros.
Evaluación Cualitativa	Juiciosa, puntual, proactiva, ejecuta todas las actividades que se le asigna, responsable.
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Celular Asesor	3155418082
Correo Electrónico del Asesor	cpmarcelabv@gmail.com
Fecha Inicial de la Práctica	1/19/2025
Fecha Final de la Práctica	6/9/2025
Observaciones	N/A
Recomendaciones	N/A