2025A EyP 220048053

MarcaTemporal	1/23/2025, 9:05:26 AM
Practicante - Nombres	Mayerly Katherine
Practicante - Apellidos	Otaya Rosero
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar en la Empresa	Apoyo de riesgos sarlaft
Principales Funciones del Cargo	Análisis de datos, creación de modelos de análisis, monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Código	220048053
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Celular	3153472261
Teléfono Fijo	3153472261
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa del Practicante	Banco contactar
Gerente y/o Empresario	Paulo Emilio Rivas Ortiz
Grado de Escolaridad del Gerente	Profesional
Recibe Remuneración Económica	Salario Minimo
Tamaño de la Empresa	Pequeña
Numero de Empleados	1.5
Correo Electrónico de la Empresa	MayerlyOtaya@bancocontactar.com
Teléfono de la Empresa	3232540606
Actividad Económica	Financiero
Jefe Inmediato	Yeimi Paola Castaneda Penarete
Profesión del Jefe Inmediato	Ingeniera industrial y magister en inteligencia analítica
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	Yeimycastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Observaciones	Ninguna

2025A EyP 220048053

MarcaTemporal	1/23/2025, 9:05:26 AM
Practicante - Nombres	Mayerly Katherine
Practicante - Apellidos	Otaya Rosero
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar en la Empresa	Apoyo de riesgos sarlaft
Principales Funciones del Cargo	Análisis de datos, creación de modelos de análisis, monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Código	220048053
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Celular	3153472261
Teléfono Fijo	3153472261
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa del Practicante	Banco contactar
Gerente y/o Empresario	Paulo Emilio Rivas Ortiz
Grado de Escolaridad del Gerente	Profesional
Recibe Remuneración Económica	Salario Minimo
Tamaño de la Empresa	Pequeña
Numero de Empleados	1.5
Correo Electrónico de la Empresa	MayerlyOtaya@bancocontactar.com
Teléfono de la Empresa	3232540606
Actividad Económica	Financiero
Jefe Inmediato	Yeimi Paola Castaneda Penarete
Profesión del Jefe Inmediato	Ingeniera industrial y magister en inteligencia analítica
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	Yeimycastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Observaciones	Ninguna

2025A EyP 220048053

MarcaTemporal	1/23/2025, 9:05:26 AM
Practicante - Nombres	Mayerly Katherine
Practicante - Apellidos	Otaya Rosero
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar en la Empresa	Apoyo de riesgos sarlaft
Principales Funciones del Cargo	Análisis de datos, creación de modelos de análisis, monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Código	220048053
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Celular	3153472261
Teléfono Fijo	3153472261
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa del Practicante	Banco contactar
Gerente y/o Empresario	Paulo Emilio Rivas Ortiz
Grado de Escolaridad del Gerente	Profesional
Recibe Remuneración Económica	Salario Minimo
Tamaño de la Empresa	Pequeña
Numero de Empleados	1.5
Correo Electrónico de la Empresa	MayerlyOtaya@bancocontactar.com
Teléfono de la Empresa	3232540606
Actividad Económica	Financiero
Jefe Inmediato	Yeimi Paola Castaneda Penarete
Profesión del Jefe Inmediato	Ingeniera industrial y magister en inteligencia analítica
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	Yeimycastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Observaciones	Ninguna

2025A EyP 220048053

MarcaTemporal	1/23/2025, 9:05:26 AM
Practicante - Nombres	Mayerly Katherine
Practicante - Apellidos	Otaya Rosero
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar en la Empresa	Apoyo de riesgos sarlaft
Principales Funciones del Cargo	Análisis de datos, creación de modelos de análisis, monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Código	220048053
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Celular	3153472261
Teléfono Fijo	3153472261
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa del Practicante	Banco contactar
Gerente y/o Empresario	Paulo Emilio Rivas Ortiz
Grado de Escolaridad del Gerente	Profesional
Recibe Remuneración Económica	Salario Minimo
Tamaño de la Empresa	Pequeña
Numero de Empleados	1.5
Correo Electrónico de la Empresa	MayerlyOtaya@bancocontactar.com
Teléfono de la Empresa	3232540606
Actividad Económica	Financiero
Jefe Inmediato	Yeimi Paola Castaneda Penarete
Profesión del Jefe Inmediato	Ingeniera industrial y magister en inteligencia analítica
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	Yeimycastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Observaciones	Ninguna

2025A EyP 220048053

MarcaTemporal	1/23/2025, 9:05:26 AM
Practicante - Nombres	Mayerly Katherine
Practicante - Apellidos	Otaya Rosero
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar en la Empresa	Apoyo de riesgos sarlaft
Principales Funciones del Cargo	Análisis de datos, creación de modelos de análisis, monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Código	220048053
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Celular	3153472261
Teléfono Fijo	3153472261
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa del Practicante	Banco contactar
Gerente y/o Empresario	Paulo Emilio Rivas Ortiz
Grado de Escolaridad del Gerente	Profesional
Recibe Remuneración Económica	Salario Minimo
Tamaño de la Empresa	Pequeña
Numero de Empleados	1.5
Correo Electrónico de la Empresa	MayerlyOtaya@bancocontactar.com
Teléfono de la Empresa	3232540606
Actividad Económica	Financiero
Jefe Inmediato	Yeimi Paola Castaneda Penarete
Profesión del Jefe Inmediato	Ingeniera industrial y magister en inteligencia analítica
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	Yeimycastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Observaciones	Ninguna

2025A EyP 220048053

MarcaTemporal	1/23/2025, 9:05:26 AM
Practicante - Nombres	Mayerly Katherine
Practicante - Apellidos	Otaya Rosero
Sede o Extensión	Ipiales
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar en la Empresa	Apoyo de riesgos sarlaft
Principales Funciones del Cargo	Análisis de datos, creación de modelos de análisis, monitoreo de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Código	220048053
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Celular	3153472261
Teléfono Fijo	3153472261
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa del Practicante	Banco contactar
Gerente y/o Empresario	Paulo Emilio Rivas Ortiz
Grado de Escolaridad del Gerente	Profesional
Recibe Remuneración Económica	Salario Minimo
Tamaño de la Empresa	Pequeña
Numero de Empleados	1.5
Correo Electrónico de la Empresa	MayerlyOtaya@bancocontactar.com
Teléfono de la Empresa	3232540606
Actividad Económica	Financiero
Jefe Inmediato	Yeimi Paola Castaneda Penarete
Profesión del Jefe Inmediato	Ingeniera industrial y magister en inteligencia analítica
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	Yeimycastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Observaciones	Ninguna

2025A S20 220048053

Marca Temporal	6/7/2025, 3:06:00 PM
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Cargo que Desempeña	Apoyo en riesgos SARLAFT
Empresa	Banco contactar
Número de la Semana que Reporta	20
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana.	1 Entrega de actividades del cargó. 2 Socialización PPM. 3 Entrega de trabajo PPM. 4 Entrega de modelo de alertamiento en Knime.
Observaciones.	ninguna

2025A Despedida 220048053

Marca Temporal	6/5/2025, 10:13:49 PM
Qué recomendaciones le harías a tu Asesor?	Ninguna, excelente trabajo.
Cómo se sintieron en la Práctica Empresarial?	Durante mi práctica profesional en el área de cumplimiento, específicamente en el marco del SARLAFT, viví una experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como personal Fue un entorno exigente, donde la atención al detalle, la rigurosidad y el compromiso ético fueron fundamentales A través de esta práctica, comprendí la verdadera importancia que tiene este sistema en la protección de las organizaciones y en la contribución a un entorno empresarial más transparente y responsable. Pude aplicar conocimientos clave de mi formación en Administración de Empresas, pero también desarrollar habilidades que van más allá del aula: análisis crítico, toma de decisiones bajo criterios normativos y, sobre todo, una actitud proactiva frente a la gestión del riesgo Aunque fue un proceso retador, cada tarea cumplida me brindó la satisfacción de saber que estaba aportando de manera real al cumplimiento normativo y a la integridad institucional. Hoy me siento mucho más preparada y motivada para seguir fortaleciendo mis capacidades en esta área, que considero esencial en cualquier organización con visión ética y sostenible.
Qué recomendaciones haría a los próximos practicantes?	A los futuros practicantes en general, les recomiendo aprovechar al máximo esta etapa, ya que es una oportunidad valiosa para conectar la teoría con la realidad laboral Lleguen con disposición para aprender, escuchar y adaptarse, sin miedo a equivocarse, porque de los errores también se aprende Sean responsables, puntuales y mantengan una actitud proactiva; muchas veces las mejores lecciones vienen de asumir tareas que salen de la zona de confort No subestimen ninguna actividad, por pequeña que parezca, porque todo aporta a su formación profesional Y, sobre todo, disfruten el proceso, construyan relaciones sanas con sus compañeros y valoren cada experiencia como un paso más hacia el futuro que están construyendo.
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa	Banco contactar
Observaciones	Ninguna, excelente trabajo.
Sugerencias	Ninguna, excelente trabajo.

2024B Despedida 220048053

Marca Temporal	6/6/2025, 8:41:34 PM
Qué recomendaciones le harías a tu Asesor?	Ninguna, excelente trabajo.
Cómo se sintieron en la Práctica Empresarial?	Durante mi práctica profesional en el área de cumplimiento, específicamente en el marco del SARLAFT, viví una experiencia enriquecedora tanto a nivel profesional como personal Fue un entorno exigente, donde la atención al detalle, la rigurosidad y el compromiso ético fueron fundamentales A través de esta práctica, comprendí la verdadera importancia que tiene este sistema en la protección de las organizaciones y en la contribución a un entorno empresarial más transparente y responsable. Pude aplicar conocimientos clave de mi formación en Administración de Empresas, pero también desarrollar habilidades que van más allá del aula: análisis crítico, toma de decisiones bajo criterios normativos y, sobre todo, una actitud proactiva frente a la gestión del riesgo Aunque fue un proceso retador, cada tarea cumplida me brindó la satisfacción de saber que estaba aportando de manera real al cumplimiento normativo y a la integridad institucional. Hoy me siento mucho más preparada y motivada para seguir fortaleciendo mis capacidades en esta área, que considero esencial en cualquier organización con visión ética y sostenible.
Qué recomendaciones haría a los próximos practicantes?	A los futuros practicantes en el área de cumplimiento – SARLAFT, les recomiendo que lleguen con una actitud abierta al aprendizaje y con disposición para asumir retos con responsabilidad Es fundamental que se familiaricen desde el inicio con la normativa vigente, ya que esto les permitirá comprender el propósito de cada tarea La organización, la atención al detalle y el manejo ético de la información son claves en este rol No duden en preguntar y buscar apoyo cuando lo necesiten, ya que el área puede ser técnica, pero también muy formativa Aprovechen cada actividad para fortalecer su criterio profesional, mantengan siempre una actitud crítica y recuerden que su trabajo, aunque a veces sea silencioso, es vital para la integridad de la organización.
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Empresa	Banco Contactar
Observaciones	Ninguna
Sugerencias	Ninguna, excelente trabajo.

2025A V3P 220048053

Marca Temporal	6/6/2025, 5:50:59 PM
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Apreciación Cualitativa	Excelente
Apreciación Cuantitativa	9
Fortalezas	Compromiso, responsabilidad, respeto, eficiencia, calidad en su trabajo, capacidad de adaptación, trabajo en equipo
Debilidades	Oportunidad en habilidades de comunicación
COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Liderar]	Sobresaliente
COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Gestionar]	Excelente
COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Negociar]	Excelente
COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Sistematizar información]	Excelente
COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Tomar decisiones]	Excelente
COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Globalizar]	Excelente
COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Pensar la organización]	Excelente
COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Administrar y gestionar la organización y su relación con el entorno]	Excelente
COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Innovar, investigar y emprender en la organización]	Excelente
COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión Financiera]	Excelente
COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Procesos]	Excelente
COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Mercados]	Excelente
COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Talento Humano]	Excelente
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Fundamentos éticos]	Excelente
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Espíritu crítico]	Excelente
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Credibilidad]	Excelente
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Compromiso con el desarrollo regional]	Excelente
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Sujeto de transformación]	Excelente
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Agente de cambio]	Excelente
COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Actitud proactiva]	Excelente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Interactuar con otras personas]	Excelente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Trabaja en equipos]	Excelente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Resolver conflictos]	Excelente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Logra resultados mediante el trabajo colaborativo]	Excelente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Ejerce el liderazgo]	Sobresaliente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Capacidad de comunicar efectivamente]	Sobresaliente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Genera motivación y compromiso]	Excelente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Confronta y maneja acertadamente las diferencias con otros]	Excelente
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Influye sobre los subordinados, colaterales y superiores.]	Excelente
Empresa	Banco Contactar
Nombres y Apellidos del Evaluador	Paola Castañeda
Cargo que Desempeña	Oficial de cumplimiento Suplente
Area o División de la Empresa	Unidad de Cumplimiento
Antigüedad en el Cargo (años)	3 años
Edad	35 años
Genero	Mujer
Correo Electrónico del Evaluador	yeimicastaneda@bancocontactar.com
Celular del Evaluador	3204211183
Observaciones	Mayerly fue excelente en el desarrollo de su práctica, su proyecto fue de gran apoyo para el área y su respuesta a las tareas asignadas fue siempre sobresaliente.
Sugerencias	Ninguna

2025A V3JI 220048053

Marca temporal	6/4/2025, 5:46:37 PM
Empresa	Bancos contactar
Nombres del Jefe Inmediato	Yeimi Paola
Apellidos del Jefe Inmediato	Castañeda penarente
Genero	Mujer
Edad	35 años
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	yeimicastaneda@bancocontactar.com
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Area o División de la Empresa	Cumplimiento
Antigüedad en el Cargo del Jefe Inmediato	3
Apreciación Cuantitativa	9
Apreciación Cualitativa	Durante mi experiencia como practicante, Paola Castañeda ha sido una figura fundamental, destacándose por su liderazgo y compromiso con la ética profesional. Su profundo conocimiento de las normativas me ha permitido adquirir una comprensión sólida de los procesos de cumplimiento.Su habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva fomenta un ambiente colaborativo donde todos podemos expresar nuestras ideas sin reservas. Sin duda, su apoyo y dedicación han enriquecido mi aprendizaje, convirtiendo esta experiencia en una oportunidad invaluable para mi desarrollo profesional.
Fortalezas del Jefe Inmediato	1 Integridad. 2 Perseverancia. 3 Empatía. 4 Inteligencia. 5 Creatividad. 6 Pensamiento crítico. 7 Resiliencia. 8 Colaboración. 9 Escucha activa. 10 Liderazgo. 11 Capacidad analítica. 12 Adaptabilidad. 13 Optimismo. 14 Inteligencia emocional. 15 Disciplina. 16 Motivación de equipo. 17 Capacidad de trabajo bajo presión. 18 Honestidad. 19 Responsabilidad. 20 Generosidad.
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Sede o Extensión	Ipiales
Celular	3153472261
Correo Electrónico del Practicante	mayerlyotaya82@gmail.com
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Observaciones	Ninguna
Sugerencias	Ninguna

2025A Asesor 220048053

Marca Temporal	3/6/2025 9:37 AM
Nombres - Practicante	Mayerly Katerine
Apellidos - Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Funciones Principales del Cargo	1 Monitoreo de alertas. 2 Generar estadísticas e informe para reporte del oficial de cumplimiento. 3 Actualización de listas de control de riesgo LAFT 4 Verificación de clientes potenciales, empleados y proveedores, escalados en procesos de vinculación. 5 Cruces con listas y verificación de resultados de terceros (clientes, proveedores, empleados y accionistas). 6 Generar información periódica para seguimiento a procesos de alertamiento y monitoreo. 7 Diseño de un modelo de alertamiento básico, en herramienta de minería de datos. 8 Actualización de contexto interno y externo de la entidad en términos LAFT.
Empresa	Banco contactar
Dirección	Cra 6 e 22 90
Nombres y Apellidos del Jefe Inmediato	Paola Castaneda
Cargo del Jefe Inmediato	Oficina de cumplimiento suplente
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Visita	3
Fecha de la Visita	6/2/2025
Evaluación	S- SOBRESALIENTE: El desempeño es excepcional en todas sus actividades asignadas y se le reconoce como superior a otros.
Evaluación Cualitativa	Juiciosa, puntual, proactiva, ejecuta todas las actividades que se le asigna, responsable.
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Celular Asesor	3155418082
Correo Electrónico del Asesor	cpmarcelabv@gmail.com
Fecha Inicial de la Práctica	1/19/2025
Fecha Final de la Práctica	6/9/2025
Observaciones	N/A
Recomendaciones	N/A

2025A V2JI 220048053

Marca temporal	31/05/2025 09:28:46 PM
Empresa	Banco Contactar
Nombres del Jefe Inmediato	Yeimi Paola
Apellidos del Jefe Inmediato	Castañeda penarente
Genero	Mujer
Edad	33
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	yeimicastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Área o División de la Empresa	SARLAFT
Antigüedad en el Cargo del Jefe Inmediato (en años)	3 años
Apreciación Cuantitativa	8
Apreciación Cualitativa	Durante mi experiencia como practicante, Paola Castañeda ha sido una figura fundamental, destacándose por su liderazgo y compromiso con la ética profesional. Su profundo conocimiento de las normativas me ha permitido adquirir una comprensión sólida de los procesos de cumplimiento.Su habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva fomenta un ambiente colaborativo donde todos podemos expresar nuestras ideas sin reservas. Sin duda, su apoyo y dedicación han enriquecido mi aprendizaje, convirtiendo esta experiencia en una oportunidad invaluable para mi desarrollo profesional.
Fortalezas del Jefe Inmediato	1 Integridad. 2 Perseverancia. 3 Empatía. 4 Inteligencia. 5 Creatividad. 6 Pensamiento crítico. 7 Resiliencia. 8 colaboración. 9 Liderazgo. 10 Capacidad analítica. 11 Adaptabilidad. 12 Optimismo. 13 Inteligencia emocional. 14 Disciplina. 15 Motivación de equipo. 16 Capacidad de trabajo bajo presión. 17 Honestidad. 18 Responsabilidad.
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Correo Electrónico del Practicante	mayerlyotaya82@gmail.com
Código	220048053
Sede o Extensión	Ipiales
Celular del Practicante	3153472261
Observaciones	Ninguna
Sugerencias	Sé que su agenda es muy demandante y valoro mucho su liderazgo. Sin embargo, en algunos momentos, al no contar con supervisión cercana, me cuesta asegurar que estoy avanzando en la dirección correcta. Me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de mantener una comunicación que me permita seguir sus lineamientos de manera más precisa.

2025A S19 220048053

Marca Temporal	5/31/2025, 9:00:24 AM
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Cargo que Desempeña	Apoyo en Sarlaft
Empresa	Banco contactar
Número de la Semana que Reporta	19
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana.	1 Atención Bantotal. 2 Comité SARLAFT. 3 Atención de alertas en efectivo. 4 Reportes de alertas en efectivo a la UIAF con apoyo del analista. 5 Atención a la bitácora (Formiik). 6 Revisión de alertas prioritarias. 7 Atención a asesores mediante Teams. 8 Habilitación de clientes en Bantotal. 9 Revisión lista 5,2(20000 alertas por documentación). 10 Reporte de un cliente para la UIAF (Con supervisión). 11 Entrega modelo de alertamiento de Matriz SARLAFT. 12 revisión de 100 casos de alerta 3,11.
Observaciones.	Ninguna

2025A V2JI 220048053

Marca temporal	30/05/2025 02:27:49 PM
Empresa	Banco contactar
Nombres del Jefe Inmediato	Yeimi Paola
Apellidos del Jefe Inmediato	Castañeda penarente
Genero	Mujer
Edad	33
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Correo Electrónico del Jefe Inmediato	yeimicastaneda@bancocontactar.com
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento suplente
Área o División de la Empresa	Cumplimiento
Antigüedad en el Cargo del Jefe Inmediato (en años)	3 años
Apreciación Cuantitativa	8
Apreciación Cualitativa	Durante mi experiencia como practicante, Paola Castañeda ha sido una figura fundamental, destacándose por su liderazgo y compromiso con la ética profesional. Su profundo conocimiento de las normativas me ha permitido adquirir una comprensión sólida de los procesos de cumplimiento.Su habilidad para comunicarse de manera clara y efectiva fomenta un ambiente colaborativo donde todos podemos expresar nuestras ideas sin reservas. Sin duda, su apoyo y dedicación han enriquecido mi aprendizaje, convirtiendo esta experiencia en una oportunidad invaluable para mi desarrollo profesional.
Fortalezas del Jefe Inmediato	1 Integridad. 2 Perseverancia. 3 Empatía. 4 Inteligencia. 5 Creatividad. 6 Pensamiento crítico. 7 Resiliencia. 8 compañerismo. 9 colaboración. 10 Liderazgo. 11 Capacidad analítica. 12 Adaptabilidad. 13 Optimismo. 14 Inteligencia emocional. 15 Disciplina. 16 Motivación de equipo. 17 Capacidad de trabajo bajo presión. 18 Honestidad. 19 Responsabilidad. 20 Generosidad.
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Correo Electrónico del Practicante	mayerlyotaya82@gmail.com
Código	220048053
Sede o Extensión	Ipiales
Celular del Practicante	3153472262
Observaciones	Ninguna
Sugerencias	Sé que su agenda es muy demandante y valoro mucho su liderazgo. Sin embargo, en algunos momentos, al no contar con supervisión cercana, me cuesta asegurar que estoy avanzando en la dirección correcta. Me gustaría que pudiéramos encontrar una forma de mantener una comunicación que me permita seguir sus lineamientos de manera más precisa.

2025A S18 220048053

Marca Temporal	5/24/2025, 1:12:24 PM
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Cargo que Desempeña	Apoyo en riegos SARLAFT
Empresa	Banco contactar
Número de la Semana que Reporta	18
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana.	1 Atención Bantotal. 2 Comité SARLAFT. 3 Atención de alertas en efectivo. 4 Reportes de alertas en efectivo a la UIAF con apoyo del analista. 5 Atención a la bitácora (Formiik). 6 Revisión de alertas prioritarias. 7 Atención a asesores mediante Teams. 8 Habilitación de clientes en Bantotal. 9 Revisión lista 5,2(20000 alertas por documentación). 10 Reporte de un cliente para la UIAF (Con supervisión). 11 Entrega modelo de alertamiento de Matriz SARLAFT. 12 revisión de 100 casos de alerta 3,11.
Observaciones.	Ninguna

2025A S17 220048053

Marca Temporal	5/17/2025, 3:02:15 PM
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Cargo que Desempeña	Apoyo en riesgos SARLAFT
Empresa	Banco contactar
Número de la Semana que Reporta	17
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana.	1 Actualización de la matriz SARLAFT. 2 Comité SARLAFT. 3 Atención de alertas en efectivo. 4 Reportes de alertas en efectivo a la UIAF con apoyo del analista. 5 Atención a la bitácora (Formiik). 6 Revisión de alertas prioritarias. 7 Atención a asesores mediante Teams. 8 Habilitación de clientes en Bantotal. 9 Revisión lista 5,2(20000 alertas por documentación). 10 Reporte de un cliente para la UIAF (Con supervisión). 11 Entrega modelo de alertiento de Matriz SARLAFT.
Observaciones.	Ninguna

2025A S16 220048053

Marca Temporal	5/10/2025, 7:32:01 PM
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Cargo que Desempeña	Apoyo en riegos SARLAFT
Empresa	Banco contactar
Número de la Semana que Reporta	16
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana.	1 Actualización de la matriz SARLAFT. 2 Comité SARLAFT. 3 Atención de alertas en efectivo. 4 Reportes de alertas en efectivo a la UIAF con apoyo del analista. 5 Atención a la bitácora (Formiik). 6 Revisión de alertas prioritarias. 7 Atención a asesores mediante Teams. 8 Habilitación de clientes en Bantotal. 9 Revisión lista 5. 2 (20000 alertas por documentación). 10 Reporte de un cliente para la UIAF (Con supervisión).
Observaciones.	Ninguna

2025A PT 220048053

Marca Temporal	5/4/2025, 11:59:28 AM
1. Presentación de la empresa.	Misión Impulsar el desarrollo sostenible del país, a través de soluciones financieras al alcance de todos. Visión Ser un banco líder en microfinanzas en Colombia, apalancado en habilitadores tecnológicos. Banco Contactar surge como una evolución de la Corporación Contactar, una entidad sin ánimo de lucro que inició sus operaciones en 1991, enfocándose en el microcrédito. En marzo de 2024, obtuvo su licencia bancaria y comenzó a operar oficialmente como Banco Contactar SA , consolidándose como un actor clave en el sistema financiero colombiano. Este banco se especializa en ofrecer servicios financieros a microempresarios y pequeñas y medianas empresas (PYMES), con un fuerte compromiso hacia el desarrollo sostenible. Con un equipo de más de 1,500 colaboradores, Banco Contactar se dedica a apoyar a los emprendedores colombianos en la realización de sus sueños empresariales, brindando productos de ahorro e inversión que se alinean con sus objetivos. Banco Contactar cuenta con una amplia red de atención, presente en 18 departamentos del país, con un total de 98 puntos de servicio ubicados en regiones como Nariño, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima, Meta, Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Casanare, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander, Caldas, Caquetá, Atlántico y Bolívar. La historia del banco está intrínsecamente ligada a los 32 años de trayectoria de la Corporación Contactar, su principal accionista. Esta trayectoria ha sido fundamental para establecer una base sólida de confianza y experiencia que ahora se traduce en el compromiso del banco por construir un mejor país y fomentar el progreso económico a través de la inclusión financiera.
2. Descripción de la problemática del área o de la empresa sobre la cual se va a contribuir a su solución.	La principal dificultad identificada en el Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT reside en la actualización de la matriz de riesgos. Aunque la normativa demanda una evaluación semestral, el proceso de evaluación del entorno interno y externo, junto con los riesgos intrínsecos, demanda una considerable inversión de tiempo y recursos. Esta necesidad de recursos podría afectar a la unidad de cumplimiento de la entidad para detectar a tiempo los riesgos emergentes y ajustarse con rapidez a las modificaciones normativas, lo que resalta la importancia de perfeccionar el procedimiento de actualización de la matriz de riesgos para garantizar la eficacia constante del sistema.
3. Descripción de los impactos o consecuencias que esta problemática causa en la empresa.	La problemática asociada con la actualización de la matriz del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) puede tener consecuencias significativas para la empresa. En primer lugar, el tiempo y esfuerzo requeridos por la Unidad de cumplimiento para llevar a cabo este proceso pueden causar retrasos en la identificación y mitigación de riesgos emergentes, aumentando así la vulnerabilidad de la organización ante actividades ilícitas. Si la matriz no se actualiza de manera oportuna y efectiva, la empresa podría enfrentar sanciones económicas severas por incumplimiento normativo, lo que impactaría negativamente su situación financiera y su capacidad operativa en el mercado. Además, esta falta de actualización puede dañar la reputación de la empresa, generando desconfianza entre clientes y socios comerciales al asociarse con actividades sospechosas. Adicionalmente, una gestión ineficaz del SARLAFT puede debilitar la cultura de cumplimiento dentro de la organización, puesto que los colaboradores podrían no estar adecuadamente capacitados para identificar y reportar actividades sospechosas, creando un entorno propenso a riesgos adicionales y comprometiendo la integridad general de la empresa en su lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
4. Posible solución a explorar.	Para asegurar una actualización efectiva de la matriz LAFT y fortalecer el sistema SARLAFT, se propone un enfoque estructurado que inicia con un análisis exhaustivo del contexto interno y externo del banco. Esto implica una revisión profunda de procesos internos, productos, canales, entre otros, así como un monitoreo constante del entorno externo, incluyendo cambios normativos, tendencias delictivas y factores socioeconómicos relevantes. Con base en este análisis, se procederá a la actualización de los indicadores más relevantes de la matriz, ajustando áreas y responsabilidades para garantizar la precisión y pertinencia de la información. Posteriormente, se realizará una evaluación integral de los riesgos identificados, utilizando criterios claros para determinar su frecuencia e impacto según la normatividad. Para agilizar el proceso de actualización y reporte de alertas, se implementará un sistema básico de automatización que permita la detección temprana de indicadores que deberán ser actualizados oportunamente. Este enfoque se alineará con estándares internacionales como la norma ISO 31000, fortaleciendo cada etapa del SARLAFT y mejorando la capacidad del banco para prevenir, detectar y responder a los riesgos de LAFT, optimizando al mismo tiempo los recursos disponibles.
5. Metodología y actividades a realizar para construir la solución prevista.	La metodología del proyecto se basada en el estándar AS/NZS 436 (ahora reemplazado por ISO 31000) se aplica a la actualización de la matriz SARLAFT en Banco Contactar mediante un proceso estructurado que inicia con el establecimiento del contexto a través de la revisión y actualización del entorno interno y externo, seguido por la identificación y análisis de riesgos LAFT específicos, la evaluación y tratamiento de estos riesgos mediante alertas automatizadas y flexibilidad en la matriz, y finalmente, el monitoreo y revisión continua para asegurar la eficacia del sistema, todo ello alineado con estándares internacionales y fomentando la comunicación con las partes interesadas.
6. Resultados esperados como beneficios para la empresa derivados de la solución.	Los resultados esperados incluyen que se plasme en la matriz SARLAFT el contexto actual del banco y los riesgos específicos a los que se enfrenta, junto con indicadores clave de riesgo actualizados y alineados con las normativas vigentes, además de un mapa de riesgos inherentes que permita visualizar claramente la exposición del banco a los riesgos LAFT. Se espera una mejora significativa en la gestión de riesgos LAFT, con la detección temprana de alertas automatizadas para la actualización de los indicadores establecidos, la reducción del riesgo de sanciones económicas y daño reputacional, y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en toda la organización. Además, se busca lograr eficiencia y optimización de recursos mediante la reducción del tiempo y recursos dedicados a la actualización de la matriz SARLAFT, procesos de gestión de riesgos LAFT más eficientes y efectivos, y la optimización del uso de la tecnología para la gestión de riesgos. El proyecto también tiene como objetivo el cumplimiento normativo y la alineación con estándares internacionales como la norma ISO 31000, así como la mejora continua del sistema SARLAFT. Finalmente, se espera lograr una mayor confianza y transparencia por parte de los clientes, socios comerciales y reguladores en la gestión de riesgos del banco, fortaleciendo así su reputación. En resumen, se espera que este proyecto permita al Banco Contactar fortalecer su sistema SARLAFT, mejorar su capacidad para gestionar los riesgos LAFT y cumplir con sus obligaciones normativas, todo ello optimizando sus recursos y mejorando su reputación.
7. Producto a entregar (PPM).	Mejora en procesos de gestión Matriz SARLAFT.
8. Cronograma de trabajo.	Semana 1 y 2 Revisión Matriz SARLAFT. Semana 3 Actualización contexto interno. Semana 4 y 5 Actualización contexto externo. Semana 6 Revisión mapa inherente. Semana 7 y 8 Calificación ENR. Semana 9 Creación de causas. Semana 10,11 y 12 Implementación de alertas de periodicidad para actualización de la Matriz. Semana 13 y 14 Prueba del sistema de alertas. Semana 15 Revisión y ajuste de la prueba del sistema de alertas con jefe inmediato. Semana 16 y 17 Elaboración informé final. Semana 18 y 19 Preparación vídeo y socialización con equipo Sarlaft. Semana 20 Entrega de plan de mejoramiento, vídeo y evidencia de socialización.
Nombres	Mayerly Katherine
Apellidos	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Observaciones.	Ninguna

2025A S15 220048053

Marca Temporal	5/3/2025, 7:38:16 PM
Nombres del Practicante	Mayerly Katherine
Apellidos del Practicante	Otaya Rosero
Código	220048053
Celular	3153472261
Sede o Extensión	Ipiales
Asesor	Marcela Bastidas Vivas
Correo Electrónico	mayerlyotaya82@gmail.com
Cargo que Desempeña	Apoyo en riegos SARLAFT
Empresa	Banco contactar
Número de la Semana que Reporta	15
Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana.	1 Actualización de la matriz SARLAFT. 2 Comité SARLAFT. 3 Atención de alertas en efectivo. 4 Reportes de alertas en efectivo a la UIAF con apoyo del analista. 5 Atención a la bitácora (Formiik). 6 Revisión de alertas prioritarias. 7 Atención a asesores mediante Teams. 8 Habilitación de clientes en Bantotal. 9 Revisión lista 5. 2 (20000 alertas por documentación). 10 Reporte de un cliente para la UIAF (Con supervisión). 11 Revisión Kardex.
Observaciones.	Ninguna