2026A Asesor 221043036

Marca Temporal	26/2/2026 8:13 PM
Nombres - Practicante	ANYI PATRICIA
Apellidos - Practicante	ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
Código	221043036
Celular	3116584437
Sede o Extensión	Pasto
Funciones Principales del Cargo	Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). Validar semanalmente alertas en listas vinculantes Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores) Realizar la evaluación de proveedores críticos y estratégicos desde la perspectiva de LAFT conforme requerimiento del área de compras. Revisión de las bases de clientes preofertados. Revisar los resultados de los Kardex de Clientes de Riesgos, Actualización de datos, PEP, Actividades de Riesgo y de Personas Jurídicas. Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Apoyar la implementación y supervisión los controles del sistema Apoyar la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
Empresa	BANCO CONTACTAR
Dirección	Cra. 6 N° 22-90 el Ejido
Nombres y Apellidos del Jefe Inmediato	Paola Castañeda
Cargo del Jefe Inmediato	Oficial de cumplimiento
Celular del Jefe Inmediato	3204211183
Visita	1
Fecha de la Visita	2/25/2026
Evaluación	B- BUENO: El nivel de desempeño es competente y confiable y satisface los criterios de desempeño en el puesto.
Evaluación Cualitativa	Debe mejorar la agilidad en la forma de trabajar. Hay que trabajar en seguridad y agilidad. Que deje el miedo en algunas ocasiones en su trabajo
Asesor	Nelson Mora
Celular Asesor	3017932015
Correo Electrónico del Asesor	nelsonmora77@gmail.com
Fecha Inicial de la Práctica	1/22/2026
Fecha Final de la Práctica	6/15/2026
Observaciones	NO
Recomendaciones	Fortalecer el uso responsable de la IA en su puesto de trabajo, para ello se le brindara capacitación