2026A EyP 221043036

Marca Temporal	19/3/2026, 8:13:20 a. m.
Practicante	Anyi Patricia Ordóñez Ordóñez
Sede o Extensión	Pasto
Práctica	Tiempo completo
Cargo a Desempeñar	Practicante Analista de Riesgos Sarlaft
Principales Funciones	• Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik. Correo y Bantotal). • Validar semanalmente alertas en listas vinculantes. • Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores). • Realizar la evaluación de proveedores críticos y estratégicos desde la perspectiva de LAFT conforme requerimiento del área de compras. • Revisión de las bases de clientes preofertados. • Revisar los resultados de los Kardex de Clientes de Riesgos. Actualización de datos. PEP. Actividades de Riesgo y de Personas Jurídicas. • Apoyar el proceso de identificación. análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. • Apoyar la implementación y supervisión los controles del sistema. • Apoyar la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa (ROS)..
Código	221043036
Correo Electrónico	angiepatricia.099@gmail.com
Celular	3116584437
Empresa	Banco Contactar
Gerente	Jhon Fredy Linares Gómez
Remuneración	Salario Minimo
Jefe Inmediato	Ingeniera Industrial (yeimicastaneda@bancocontactar.com)
Celular del Jefe	3204211183