2026A S2 221043014

Marca Temporal	6/3/2026, 5:08:55 p. m.
Nombres	Jhon Eduard
Apellidos	Alvarez Mier
Código	221043014
Celular	3137051047
Sede	Pasto
Asesor	Oscar Ramos
Correo	jhoneduaralvarez12@gmail.com
Cargo	Asistente Gobierno Corporativo
Empresa	Camara de Comercio de Pasto
Semana	2
Actividades	• Revisión y análisis del Manual del Régimen de Medidas Mínimas (RMM). • Se realizó la lectura detallada del manual con el fin de comprender los lineamientos establecidos para la implementación del sistema SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), identificando los controles, procedimientos y responsabilidades que deben aplicarse dentro de la entidad. • Análisis del Instructivo IERC y de los controles establecidos. • Se revisaron los controles definidos en el instructivo, identificando su finalidad, responsables de ejecución y la relación que tienen con la prevención de riesgos de corrupción, soborno y lavado de activos dentro de la organización. • Construcción y ajuste de la matriz de controles del sistema. • Se trabajó en la elaboración y organización de la matriz que contiene los 23 controles del sistema, estructurando la información de acuerdo con el manual, incluyendo responsables, periodicidad y los apartados donde se encuentran documentados. • Definición de fechas de ejecución de los controles. • Se propusieron fechas para la aplicación de cada control dentro de la matriz, con el objetivo de facilitar la planificación y el seguimiento de las actividades de cumplimiento dentro de la entidad. • Elaboración de observaciones y justificaciones de los controles. • Se desarrollaron observaciones para cada control, justificando su ejecución con base en lo establecido en el manual, explicando la importancia del control y la razón por la cual debe ejecutarse en determinadas fechas. • Priorización de controles según su importancia y urgencia. • Se identificaron los controles que requieren mayor atención o ejecución inmediata, priorizando aquellos relacionados con la gestión de riesgos, cumplimiento de políticas internas y control de actividades susceptibles a riesgos de corrupción o incumplimiento. • Preparación de material para socialización de la matriz. • Se elaboró un resumen explicativo de la matriz de controles para facilitar su socialización, especialmente resaltando los controles marcados como prioritarios y la importancia de su cumplimiento dentro del sistema de cumplimiento de la entidad.
Observaciones