2026A S11 221043036

Marca Temporal	11/4/2026, 2:27:46 p. m.
Nombres	Anyi Patricia
Apellidos	Ordóñez Ordóñez
Código	221043036
Celular	3116584437
Sede	Pasto
Asesor	Nelson Mora
Correo	angiepatricia.099@gmail.com
Cargo	Practicante Analista Riesgos
Empresa	Banco Contactar
Semana	11
Actividades	• • Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). • • Validar semanalmente alertas en listas vinculantes. • • Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores) • Revisión de las bases de clientes preofertados. • • Revisar los resultados de los Kardex de Clientes de Riesgos, Actualización de datos, PEP, Actividades de Riesgo y de Personas Jurídicas. • • Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones. • Para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. • • Apoyar la implementación y supervisión los controles del sistema. • • Apoyar la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
Observaciones