2026A Asesor 221043036

Marca Temporal	22/4/2026, 6:05:13 p. m.
Nombres del Practicante	ANYI PATRICIA
Apellidos del Practicante	ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
Código	221043036
Celular Practicante	3116584437
Sede	Pasto
Funciones Principales del Cargo	* Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). * Validar semanalmente alertas en listas vinculantes * Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores) * Realizar la evaluación de proveedores críticos y estratégicos desde la perspectiva de LAFT conforme requerimiento del área de compras. * Revisión de las bases de clientes preofertados. * Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Empresa	BANCO CONTACTAR
Dirección	Cra. 6 N° 22-90 el Ejido
Nombre del Jefe	Paola Castañeda
Cargo del Jefe	Oficial de cumplimiento
Celular del Jefe	3204211183
Calificación de la Evaluación	B- BUENO: El nivel de desempeño es competente y confiable y satisface los criterios de desempeño en el puesto.
Evaluación Cualitativa	Con la practicante, se sigue trabajando en la autoconfianza, necesita creer más en sus capacidades, y al recibir una instrucción no solicitar que se le de más explicaciones.
Nombre del Asesor	Nelson Mora
Celular del Asesor	3017932015
Correo del Asesor	nelsonmora77@gmail.com
Visita	2
Fecha Inicial	22/04/2026
Fecha Final	16/06/2026
Observaciones	El programa de Administración de Empresas debe fortalecer las competencias en el uso de las IA en la empresa
Recomendaciones	Que siga en su plan de mejoramiento del área, ya que cuando se implemente en su totalidad se verán buenos resultados