2026A Asesor 221043036

Marca Temporal	20/5/2026, 8:34:51 p. m.
Nombres del Practicante	ANYI PATRICIA
Apellidos del Practicante	ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ
Código	221043036
Celular Practicante	3116584437
Sede	Pasto
Funciones Principales del Cargo	* Validar diariamente alertas de listas restrictivas LAFT de clientes durante el proceso de vinculación (Formiik, Correo y Bantotal). * Validar semanalmente alertas en listas vinculantes * Validar diariamente los resultados de fuentes externas pendientes (Consultas en listas restrictivas no realizadas en días anteriores) * Realizar la evaluación de proveedores críticos y estratégicos desde la perspectiva de LAFT conforme requerimiento del área de compras. * Revivision de la base de preofertados (Campañas) * Apoyar el proceso de identificación, análisis y monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. * Apoyar la implementación y supervisión los controles del sistema
Empresa	BANCO CONTACTAR
Dirección	Cra. 6 N° 22-90 el Ejido
Nombre del Jefe	Paola Castañeda
Cargo del Jefe	Oficial de cumplimiento
Celular del Jefe	3204211183
Calificación de la Evaluación	B- BUENO: El nivel de desempeño es competente y confiable y satisface los criterios de desempeño en el puesto.
Evaluación Cualitativa	La estudiante cuenta con un valioso potencial y capacidades que dinamizarán su crecimiento profesional en la medida en que continúe fortaleciendo su autoconfianza Se proyecta como una profesional con buenas iniciativas; por ello, el principal reto hacia el futuro es el afianzamiento de la seguridad en sí misma para defender y argumentar sus ideas con firmeza, así como potenciar su interacción y fluidez en diferentes entornos sociales Continuar trabajando en estos aspectos le permitirá visibilizar aún más su talento
Nombre del Asesor	Nelson Mora
Celular del Asesor	3017932015
Correo del Asesor	nelsonmora77@gmail.com
Visita	3
Fecha Inicial	23/01/2026
Fecha Final	05/06/2026
Observaciones	NO
Recomendaciones	Como recomendación clave para su proyección profesional, se sugiere fortalecer la capacidad de síntesis, orientando sus comentarios y apreciaciones de manera más directa y concreta Asimismo, se le invita a potenciar su agilidad de adaptación ante las dinámicas del entorno laboral, lo que le permitirá responder con mayor flexibilidad y asertividad a futuros retos profesionales